AMLC CONTROL LIST

servicio especializado en la Provisión de Listas de datos

Las listas de control de AMLC están vinculadas a fuentes públicas 100% verificables

Hoy por hoy el control continuo de información de personas es indispensable antes de relacionarse con cualquier potencial cliente, contratar personal, coordinar con proveedores e incluso recibir dinero de Fondeadores.

En ese sentido el Grupo AMLC ha previsto la incorporación de un servicio especializado en la Provisión de Listas de datos de:

Personas incluidas en listas OFAC
Personas incluidas en las listas de Naciones Unidas (Consejo de Seguridad)
Listas de personas incluidas en INTERPOL
Listas de personas incluidas en procesos anticorrupción de organismos internacionales.
Listas PEPs nacionales.
Listas PEPs internacionales.
Listas FBI, Comunidad Europea y listas de diferentes países.
Listas Engel
Listas UK
Listas GAFI
Listas EUROPOL
Listas Canadiense
Listas OPI
Listas DEA
Listas USA PATRIOT

Información completa

Propuesta vinculada a clientes que usen el software anti lavado de AMLC y a cualquier cliente financiero y no financiero.

La gestión de prevención de AMLC está incorporando información de datos empresariales patrimoniales sobre el estado de situación corporativa de las empresas a fin de establecer una mayor diligencia a corto plazo.