GRUPO AMLC, pone a su disposición Consultorías enfocadas en los siguientes ámbitos:
Leer másGRUPO AMLC pone a disposición de sus clientes las siguientes alternativas tecnológicas, que se constituyen en las herramientas de apoyo decisional ide...
Leer másGRUPO AMLC ha especializado su gestión de conocimientos con la instrucción a personas en áreas de Gestión de Riesgos, Prevención de Lavado de Dinero,...
Leer másCrear una cultura de Cumplimiento merece comprender los riesgos, asumirlos y afrontarlos
Leer másAMLC desarrolla anualmente el CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS “CIPLA” el cual se realiza en Bolivia principalmente y también en otros países de Latinoamérica en los cuales AMLC tiene presencia. Del mismo participan los más connotados expositores y profesionales de toda América Latina de la materia en dos días completos de instrucción con aproximadamente 16 exposiciones magistrales y talleres. Este evento de altísima calidad cuenta ya con 14 versiones internacionales y auspiciadores que resaltan el evento anualmente convirtiéndose en uno de los mejores eventos de iniciativa privada de la región.
AMLC desarrolla Diplomados internacionales de manera conjunta con Casas de Estudio Superior (Universidades) o con convenios privados en diferentes países para asegurar un nivel integral de formación en Gestión de Riesgos y Prevención de Lavado de Activos.
Dependiendo de la necesidad institucional, AMLC desde el año 2006 a la fecha realiza cursos in house personalizados en la propia institución o bien a distancia pero con énfasis a las necesidades específicas de la empresa, habiéndonos especializado en:
Al igual que los cursos in house, AMLC ofrece cursos abiertos presenciales y on line en los temas indicados de cursos cerrados además de muchos cursos internacionales con expositores de renombre en especialidades que cubren a todo tipo de industria regulada por el sistema financiero y no financiero.
AMLC oferta servicios personalizados de desarrollo de plataformas lógicas de instrucción personalizadas para instituciones a través del software propio Prevención&Desarrollo
AMLC ofrece el servicio de capacitación continuo guiado con asesoramiento sobre el desempeño de las funciones de cumplimiento por áreas.
AMLC brinda con frecuencia una serie de Webinarios gratuitos entre exposiciones magistrales en vivo o grabados, así como coloquios en vivo con especialistas profesionales en diversos ámbitos con la finalidad de fomentar la cultura y conocimiento de temas de interés vigentes relacionados a nuestra actividad
AMLC ofrece audio libros de aprendizaje en Gestión de Riesgos y Prevención de Lavado de Activos, los cuales están enfocados en facilitar la tarea de aprendizaje de la persona interesada, considerando:
- Instrucctivos Específicos
- Normativa relacionada a Prevención de Lavado de Activos y Gestión de Riesgos
- Metodología de Gestión de Riesgos
- Manuales y papers de apoyo
- otros
Estos documentos se publicarán de manera frecuente y se encuentran referenciados a través de un enlace (link) de reproducción con la Página de Youtube de AMLC a fin de ser una guía correcta de enseñanza
Estas son nuestras últimas novedades.
LATCA (Asociación Latinoamericana de Cumplimiento), presenta la Primera Certificación con clases en vivo orientada 100% a Lationamérica con evaluacion...
La Asociación Lationamericana de Cumplimiento LATCA, ha definido el apoyo en patrocinio y aval a los Congresos de Prevención de Lavado de Activos CIPL...
FinCEN Files: la filtración de miles de documentos que expone cómo los grandes bancos facilitaron el lavado de billones de dólares en todo el mundo
Si tiene alguna consulta no dudes en escribirnos, rellena el formulario.