Consultorías
GRUPO AMLC, consultorías en diferentes ámbitos
GRUPO AMLC, pone a su disposición Consultorías enfocadas en los siguientes ámbitos
CONSULTORIAS EN GENERAL
Consultorías en diferentes ámbitos
- Creación e implementación de Unidades de Cumplimiento
- Desarrollo de Programas completos de Gestión de Riesgos integrales por sectores y áreas
- Desarrollo de Programas completos de Gestión de Riesgos en Prevención de Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
- Desarrollo de Manuales de Prevención y Manuales de Riesgo
- Coaching empresarial en materia de Gestión de Riesgos y Prevención de Lavado de Activos
- Desarrollo de Proyectos Internacionales de Prevención y Anticorrupción
- Desarrollo de Proyectos para Organismos Reguladores en base a modelos de supervisión sobre la prevención de lavado de activos
- Planificación Financiera y estructura corporativa de protección
- Consultorías en Gestión Integral de Riesgos para Entidades de diversa índole
- Reingeniería de Procesos
- Peritajes Financieros Forenses
- Gestión y asesoramiento TAF (Tributario, Aduanero y Financiero) para la Gestión de Comercio Exterior
- Organización y preparación de OEAs (Operadores Económicos Autorizados) para certificación
- Preparación e implementación del Modelo de Negocios
- Elaboración o actualización del Plan Estratégico con enfoque de Riesgos
- Implementación o mejora del modelo de Gobierno Corporativo
- Evaluación de la calidad de la Función de Auditoría Interna
- Implementación o mejora del proceso de Gestión Integral de Riesgos
- Implementación o mejora de los procesos de gestión de Riesgos Especificos (Financieros o no Financieros)
- Implementación o mejoras del proceso de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)
- Implementación o mejoras al sistema de Control Interno
- Implementación o mejora de la Gestión de Procesos
- Implementación o mejora de la Auditoria de Procesos bajo el enfoque de Riesgos
- Mejoras en el Proceso Crediticio
- Medición del nivel de Madurez de la Gestión Integral de Riesgos
- Medición del nivel de Madurez de la Gestión de Gobierno Corporativo
- Medición de la efectividad del Sistema de Control Interno
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