Software de
Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo con enfoque basado en Gestión de Riesgos institucional y de clientes
Multiplataforma, multibase de datos y de integración en línea con motores BI. Permite el tratamiento no solamente de la gestión transaccional de operaciones, sino también de la Gestión de Riesgos, administración de Matrices de Riesgos y un Modelo basado en administración de riesgos.
Características
AMLC COMPLIANCE es un producto exclusivo del Grupo AMLC, el cual permite su integración adecuada para diferente tipo de entidades
AMLC COMPLIANCE, presenta las siguientes características:
Sistema de Gestión de Riesgos en base a ISO31000
Incluye metodologías RISICAR y SARLAFT
Carga automática de información
Segmentación automática de base de datos y variables de riesgo de la entidad.
Matrices de Riesgos autoparametrizables automáticas
Matrices de Riesgo Institucionales
Módulo de inteligencia de Negocios BI para clientes, cuentas y transacciones.
Sistema de Worlkflow de alertas
Parametrización de más de 400 tipos de alertas
Perfiles de Riesgo de Clientes, productos, canales y de la propia institución
Matrices de funcionarios, proveedores, accionistas, directores
Consultas en línea de listas de control y matcheos automáticos de la base de datos con listas PEPs y listas internacionales
Reportes al Regulador personalizados
Sistema Multiplataforma y base de datos, trabaja con cualquier Core bancario de manera transparente
Integración e implementación en 60 días
Sistema web y multiusuario
Su negocio merece los mejores datos
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