QUIENES SOMOS
Grupo AMLC, empresa orientada a servicios de detección y corrección de riesgos en los Sistemas Financieros
Grupo AMLC es una empresa nacional e internacional que nace el año 2005, orientada a brindar servicios de excelencia y a medida de las necesidades del cliente.
Dos décadas de experiencia
Instituciones financieras
La experiencia de sus miembros ha permitido focalizar sus esfuerzos en el desarrollo de Sistemas de prevención, detección y corrección de riesgos ocasionados por organizaciones criminales en los Sistemas Financieros y estatales, así como implementar mecanismos para comprender la Gestión eficiente del riesgo que afecta a las organizaciones. Contamos con presencia en 10 países de Latinoamérica: Bolivia, Paraguay, Ecuador, Nicaragua, Honduras, Costa Rica, Panamá, El Salvador, México y Guatemala; apoyamos la relación institucional con países como Colombia, República Dominicana, Perú y Uruguay.
Nuestros trabajos en Gestión de Riesgos, Software de Riesgos, Software de Prevención de Lavado de Activos, Software de Listas de Control, están en más de 180 instituciones financieras en Latinoamérica. Exportamos conocimiento, metodologías de gestión de riesgos, Softwares especializados. AMLC es reconocida internacionalmente como una de las mejores empresas de la región por su calidad en servicios y productos, siendo invitada a ser coordinador académico internacional de Certificaciones Internacionales. Igualmente, forma parte de un grupo intergremial internacional denominado CIPLA, marca a través de la cual ha desarrollado ya 27 congresos internacionales en diferentes países en Latinoamérica.
Estamos orgullosos de contar con un valioso equipo de trabajo de profesionales de gran experiencia nacional e internacional, así como de Colaboradores internacionales en los 10 países en los cuales tenemos representación.
Alianzas estratégicas
AMLC Paraguay
AMLC Costa Rica
AMLC Ecuador
AMLC El Salvador
AMLC EXPERTS IN BUSSINES
AMLC Uruguay
AMLC México
AMLC Nicaragua
Por qué trabajar con nosotros
Enfoque moderno y resultados sostenibles
MISIÓN
Poner a disposición de las instituciones Nacionales y extranjeras, nuestros recursos humanos, productos y servicios para la administración eficiente de los riesgos financieros y de prevención de lavado de activos al que están expuestas en sus diversas actividades, ofreciendo un servicio personalizado con la mayor calidad, responsabilidad e innovación.
VISIÓN
VALORES INSTITUCIONALES
- Calidad
- Compromiso
- Responsabilidad
- Confianza
- Integridad
- Respeto
- Innovación
- Pasión
Lo que los clientes dicen de nosotros
El Sistema SARO de AMLC es un producto de gran nivel y asistencia a los usuarios de cualquier institución, es una herramienta innovadora.
El sistema AMLC COMPLIANCE es la mejor solución en prevención y gestión de riesgos de lavado de activos que cualquier institución puede tomar.
El sistema AMLC COMPLIANCE supera ampliamente cualquiera de las expectativas de administración de riesgos de prevención por lo que considero altamente recomendado su uso.
Los programas de capacitación nacionales e internacionales son de alto nivel y la personalizan de acuerdo a los requerimientos de la entidad.
AMLC brinda un servicio de calidad y atención continua con respeto y en tiempos oportunos
El servicio y la calidad de sus sistemas destacan notoriamente con un servicio personalizado.
Hitos
Descubra nuestra historia
AMLC ha tenido un crecimiento diverso en la gestión organizacional, de procesos, de sistemas, de capacitación y desarrollo en diferentes ámbitos. A continuación, se relatan los hitos que marcaron nuestra historia:
Primeros pasos
AMLC, nace en octubre del año 2005 como una necesidad creciente del mercado en Bolivia en vista de cambios políticos que negativamente influyeron en que Bolivia fuera expulsada del grupo Egmont, del Grupo de expertos de la OEA, incluida como país no cooperador. Esta necesidad nos planteó la propuesta de presentar un trabajo diferente y servicios personalizados inicialmente al mercado boliviano.
2006 al 2009 Consultores internacionales
Dice el proverbio, “nadie es profeta en su tierra”. AMLC el año 2006, suscribe un contrato muy importante con la Organización de Estados Americanos, llevando diferentes proyectos y posicionando su marca en diferentes países del continente americano, principalmente en servicios de Consultoría y Capacitación de alto nivel, alcanzando Costa Rica, Paraguay, Ecuador, Colombia y Panamá. Asimismo, el año 2007 AMLC suscribe el primer contrato privado con GNP en México.
Nace AMLC COMPLIANCE
El año 2009, a requerimiento de una entidad financiera internacional, AMLC desarrolla la primera versión para este banco del Sistema de Prevención de Lavado de Activos que sería el inicio de las múltiples versiones que AMLC desarrollaría del ahora su software AMLC COMPLIANCE.
Software de Capacitación en Prevención de Lavado de Dinero
AMLC desarrolla el primer sistema de capacitación abierto con videos y dibujos animados interactivos para la Zona Libre de Colón en Panamá, capacitando a más de 18 mil funcionarios, además de replicar en años siguientes el modelo para Abogados y otras entidades. Un programa certificado de alto nivel.
Diplomado Internacional SARLAFT con UPB y Primer Congreso CIPLA
El año 2012 se constituye en un año muy importante en Bolivia pues AMLC ya había tomado presencia desde el año 2010 de manera importante y lanza el primer Diplomado Internacional en prevención de lavado de dinero junto con la Casa de Estudios más importante de Bolivia, la Universidad Privada Boliviana, certificando a gran parte del sistema Financiero. Después de esta versión vendrían otras similares. De igual manera, el mismo año nace el primer Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Dinero lanzado en Bolivia por AMLC bajo la marca CIPLA, constituyéndose en una tradición año tras año hasta la fecha no solo en el país, sino también en varios otros países de la región.
Expansión Nacional AMLC COMPLIANCE
El año 2015, nacen nuevos desarrollos y versiones del Sistema AMLC COMPLIANCE, avanzando ampliamente con la clientela de los Servicios de Intermediación Financiera, especializando el producto y brindando un servicio personalizado en Bolivia. Aspecto que daría posiciones muy fuertes para el salto a Centroamérica los años siguientes y el posicionamiento en la región.
Reconocimiento Internacional
AMLC es reconocida internacionalmente como una de las mejores empresas de la región por su calidad en servicios y productos, siendo invitada a ser coordinador académico internacional de la Certificación de especialización avanzada en Prevención de Lavado de Dinero de la Asociación Latinoamericana de Cumplimiento. Este año, ya AMLC alcanzó presencia en 6 países de Latinoamérica.
La Mancha indeleble
El año de la pandemia por el coronavirus, AMLC sigue brindando asistencia a sus clientes de manera global y más aún con capacitaciones gratuitas, creando el Podcast denominado “La Mancha Indeleble”, el cual salió en colaboración con PLUS COMPLY con 20 episodios que se publicaron en toda Latinoamérica aportando al conocimiento de la sociedad con grandes exponentes internacionales.
Nace SARO
El año 2022, nace el Sistema de Administración de Riesgo Operativo SARO, el cual tiene gran aceptación, ya con presencia en 3 países de la región y permitiendo la creación y desarrollo del futuro sistema de módulos de riesgo a presentar el año 2025. El proyecto es desarrollado con el Lic. René Pinto, socio del programa con AMLC.
Seguimos haciendo historia
AMLC cuenta con presencia en 10 países de Latinoamérica, ahora son más de 180 entidades que cuentan con nuestros sistemas y muchas otras más que recibieron nuestros servicios de consultoría y capacitación.
AMLC es una marca reconocida en Latinoamérica y nuestra historia continua….