Este mes de julio, Grupo AMLC inicia un curso internacional de alto impacto titulado:
“Prevención de Lavado de Activos: Bolivia y el Informe del GAFILAT, Fintech, Activos Virtuales y la Gestión de Riesgos para salir de la Lista Gris”.
Un nuevo informe del GAFI, Esquemas complejos de financiación de la proliferación y evasión de sanciones, publicado hoy, revela que siguen existiendo vulnerabilidades significativas en todo el sistema financiero mundial a la hora de contrarrestar la financiación de armas de destrucción masiva (ADM).
Bolivia ha desarrollado importantes esfuerzos en la comprensión de sus riesgos de LA/FT, así como avances significativos, principalmente en materia normativa, para mejorar su sistema de lucha contra el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo. Asimismo, destacan las distintas labores de coordinación institucional realizadas en el marco del Consejo Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CONAL).
En AMLC, expertos en capacitación profesional, nos destacamos por ofrecer programas de formación tanto presenciales como virtuales, adaptados a las necesidades actuales del mercado laboral y profesional. Nuestra oferta académica abarca no solo el ámbito nacional, sino también el internacional.
Grupo AMLC da inicio al año con éxito en el 4to Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos – CIPLA Centroamérica
