Sep
23
2025
Bolivia es el país más corrupto de la región y el segundo a nivel global, según el más reciente Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (WJP), publicado con datos de 2024.
Jul
01
2025
Este mes de julio, Grupo AMLC inicia un curso internacional de alto impacto titulado:
“Prevención de Lavado de Activos: Bolivia y el Informe del GAFILAT, Fintech, Activos Virtuales y la Gestión de Riesgos para salir de la Lista Gris”.
Jun
01
2025
En AMLC, expertos en capacitación profesional, nos destacamos por ofrecer programas de formación tanto presenciales como virtuales, adaptados a las necesidades actuales del mercado laboral y profesional. Nuestra oferta académica abarca no solo el ámbito nacional, sino también el internacional.
Abr
03
2025
AMLC tuvo su segundo curso en Asunción Paraguay, el tema del curso fue “Cambio del Paradigma Regulatorio en la Prevención Estratégica del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo: Enfoques Prácticos para el diseño de modelos cuantitativos, cualitativos y de monitoreo”
Ene
01
2025
Grupo AMLC da inicio al año con éxito en el 4to Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos – CIPLA Centroamérica
Dic
01
2024
En la pasada gestión, Grupo AMLC culminó con gran éxito su último taller de capacitación titulado:
“Herramientas de Auditoría Forense para la Gestión de Prevención de Lavado de Activos, Fraudes, Tipologías y Debida Diligencia sobre los Estados Financieros para Proteger a la Entidad”.