11avo. CONGRESO INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

PERFIL DEL CONGRESO

Reseña: El sector financiero y no financiero Latinoamericano, conscientes de su papel en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo, necesita estar a la vanguardia en la lucha contra estos delitos para proteger a sus instituciones y los Estados e invitar a otros sectores a que se unan a esta causa, debido a que la delincuencia organizada está menoscabando la moral de nuestras sociedades.

Afrontar el problema ya no es una opción, sino una obligación de toda sociedad por un bien común. El Grupo AMLC a través de CIPLA en este cometido, convoca a líderes y representantes nacionales e internacionales de diversas organizaciones Latinoamericanas para dialogar e intercambiar conceptos, lecciones aprendidas y mejores prácticas en la gestión y administración de estos riesgos. En esta oportunidad expositores internacionales de 10 países: Ecuador, Perú, Paraguay, México, Argentina, Chile, España, Colombia, Bolivia, Honduras, dirigirán, compartirán y transmitirán su experiencia en temas técnicos y legales sobre todos los sectores involucrados y afectados por estos riesgos; a fin de, no solo crear consciencia, sino en brindar guías de acción adecuadas en la prevención y protección de nuestros Estados.

Objetivo general: Fortalecer los conocimientos y habilidades de los participantes para que implementen nuevos mecanismos de prevención, sobre los riesgos asociados al lavado de activos y financiamiento al terrorismo. Así como las mejores prácticas a nivel internacional, nuevos estándares de prevención y mitigación de riesgos emergentes sobre delitos conexos.

Dirigido a: Personal de Instituciones del Sistema Financiero (Sujetos Obligados), Grupos Financieros, Directores, Consejos de Administración y/o Junta Directiva, Juntas de Vigilancia, Funcionarios de Cumplimiento Corporativo, Oficiales de Cumplimiento y Personal de la Unidad de Cumplimiento, Gerentes Generales, Miembros del Comité de Riesgos y Personal de la Unidad de Riesgos, Auditores Internos y Externos, Instituciones Clasificadas como APNFD´s, Personal Administrativo y Operativo de Entidades Financieras, Cooperativas, EFV, SAFIS, IFD, Compañías de Seguros, Corredores de Seguros, Notarios, Personal de Instituciones Gubernamentales, Personal de Empresas Privadas y Profesionales Independientes.