22 de mayo de 2025
El gobierno de Panamá enfrenta desde hace casi un mes una huelga indefinida de los trabajadores de la construcción, que rechazan la reciente reforma a la Caja de Seguro Social y otras medidas del mandatario.
3 de abril de 2025
AMLC tuvo su segundo curso en Asunción Paraguay, el tema del curso fue “Cambio del Paradigma Regulatorio en la Prevención Estratégica del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo: Enfoques Prácticos para el diseño de modelos cuantitativos, cualitativos y de monitoreo”
1 de enero de 2025
Grupo AMLC da inicio al año con éxito en el 4to Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos – CIPLA Centroamérica
1 de diciembre de 2024
En la pasada gestión, Grupo AMLC culminó con gran éxito su último taller de capacitación titulado:
“Herramientas de Auditoría Forense para la Gestión de Prevención de Lavado de Activos, Fraudes, Tipologías y Debida Diligencia sobre los Estados Financieros para Proteger a la Entidad”.
