1 de julio de 2025
Este mes de julio, Grupo AMLC inicia un curso internacional de alto impacto titulado:
“Prevención de Lavado de Activos: Bolivia y el Informe del GAFILAT, Fintech, Activos Virtuales y la Gestión de Riesgos para salir de la Lista Gris”.
1 de junio de 2025
En AMLC, expertos en capacitación profesional, nos destacamos por ofrecer programas de formación tanto presenciales como virtuales, adaptados a las necesidades actuales del mercado laboral y profesional. Nuestra oferta académica abarca no solo el ámbito nacional, sino también el internacional.
3 de abril de 2025
AMLC tuvo su segundo curso en Asunción Paraguay, el tema del curso fue “Cambio del Paradigma Regulatorio en la Prevención Estratégica del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo: Enfoques Prácticos para el diseño de modelos cuantitativos, cualitativos y de monitoreo”
1 de enero de 2025
Grupo AMLC da inicio al año con éxito en el 4to Congreso Internacional de Prevención de Lavado de Activos – CIPLA Centroamérica
1 de diciembre de 2024
En la pasada gestión, Grupo AMLC culminó con gran éxito su último taller de capacitación titulado:
“Herramientas de Auditoría Forense para la Gestión de Prevención de Lavado de Activos, Fraudes, Tipologías y Debida Diligencia sobre los Estados Financieros para Proteger a la Entidad”.